4月2日,國內(nèi)部分品牌首飾金報價持續(xù)走高,達(dá)到每克693元,逼近每克700元整數(shù)關(guān)口。
隨著金價上漲,有關(guān)黃金話題持續(xù)受到關(guān)注。同一天,“深圳買賣黃金超兩萬元須實名”的新聞沖上熱搜,具體情況如何?記者探訪
深圳水貝金座市場內(nèi),張貼了公安部門發(fā)布的風(fēng)險告知書。根據(jù)告示的內(nèi)容,黃金交易應(yīng)嚴(yán)格落實交易實名登記制度,對于當(dāng)日交易總額在人民幣兩萬元以上的買賣黃金等貴金屬應(yīng)實名登記,商戶要確保購買人使用銀行卡戶名與本人身份證一致。
廣東深圳水貝金座市場某黃金銷售檔口負(fù)責(zé)人 張先生:從2024年3月15開始,公安局又提醒大家嚴(yán)格按照派出所的政策來執(zhí)行。因為今年3月開始,金座市場負(fù)一樓包括整個水貝,洗錢和詐騙的比較多,很多商戶都“踩雷”了。
今年3月15日,因為一筆交易的買方賬戶有詐騙資金往來問題,張先生的賬戶被凍結(jié)了一周,雖然時間不長,但這次經(jīng)歷讓他心有余悸。
現(xiàn)在,在日常交易過程中,對于超過兩萬元的交易,張先生都嚴(yán)格核實買方的身份證信息和銀行賬號是否一致。他表示,雖然并不能完全規(guī)避這類風(fēng)險,但至少可以減少這類事發(fā)生。
廣東深圳水貝金展市場某黃金銷售檔口負(fù)責(zé)人 葉佐耿:有一些很狡猾,比如沒有身份證,然后發(fā)一張P的身份證照片過來,各種手段猝不及防。一旦有一筆不明資金打進(jìn)來,賬戶就會被凍結(jié)??赡苜I家打進(jìn)來只有2萬元,但是賬戶里有幾百萬元貨款,甚至工資、給供應(yīng)商的貨款都沒辦法發(fā)。
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2023-06-24
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2023-06-20
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